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烟草行业专卖科稽查员案件查处工作手册

第1章

1.1案件线索来源分类与分类管理

线索来源必须严格遵循法定职责，主要包括内部举报、群众举报、上级交办、系统自动预警及外部合作单位移送五大类，严禁私自截留或私自销毁任何来源渠道的线索材料，确保线索流转全程可追溯。对于群众举报类线索，需建立“实名必登记、匿名必留痕”机制，凡收到实名举报的，必须当场填写《实名举报登记表》，注明举报人姓名、联系方式、具体线索内容及受理时间，严禁口头交办，杜绝“只报不办”现象。

针对上级交办类线索，执行“接件必签收、交办必回执”制度，承办人员在24小时内必须向交办单位发送《交办线索接收回执》，并详细记录交办时间、内容摘要及拟派承办人，确保责任链条清晰。系统自动预警类线索属于技术侦查范畴，需由稽查员在系统操作界面“自动预警”按钮，系统自动推送案件信息至稽查员工作台，稽查员需在系统内5分钟内完成“预警确认”操作，超时未确认将按无效线索处理并记录在案。外部合作单位移送类线索，必须严格履行“双人双锁”交接程序，移交人员需出示单位介绍信及授权书，稽查员在《案件移送登记表》上签字确认，并立即录入案件管理系统，严禁将纸质材料直接带入办公室或私人场所。

分类管理遵循“一案一策、动态调整”原则，根据线索的紧急程度、证据充分性及涉案金额，将线索划分为“立查类”、“缓查类”、“终结类”及“转办类”四个层级，不同层级线索需