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)决定公司的年度经营计划和100万元以上投资方案；(

)决定公司的年度经营计划和100万元以上投资方案；(五)制订公司年度财务预算方案、决算方案；(六)制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；(七)制订公司并购重组、分

制度、财务分析报告制度、经营计划管理制度、薪酬管理制度、考核制度等基本管理制度；(十三)拟订公司章程修改方案。第十二条董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊

召集、主持董事会会议；监督、检查董事会决议的执行情况；签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的文件；行使法定代表人的职权；董事会授予的其他职权。二、董事

局主席行使下列职权：公司总经理、副总经理、三总师及其他高级管理人员任免权；公司高层管理人员的考核、奖惩建议权；对公司预算外资金及10万元以上预算内资金的审批权；

法人治理结构

或重大投资进行财务审计；8.对公司经营业务审计；9.

或重大投资进行财务审计；8.对公司经营业务审计；9.董事会规定其他审计事项。第二十七条审计委员会的议事规则如下：1.审计委员会为非常设机构，会议由主任主持召开。

，如发现此类行为，所得收入归公司所有；(二)不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储，不得以公司资产为

度审计的范围和结果及其成本的有效性，并审查审计师的独立性和客观性；2.考虑外部审计师的任命及审计费和指定或