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国企“三重一大”专题会议纪要模板

第一章会议基本信息

1.1会议时间：2024年6月18日（星期二）08:30—12:45

1.2会议地点：××集团总部第一视频会议室（A座5楼）

1.3召集人：党委书记、董事长李××

1.4主持人：党委副书记、总经理王××

1.5参会范围

（1）应到党委班子成员9人，实到9人；

（2）应到董事会成员7人，实到6人，独立董事张××以视频方式参会；

（3）应到监事会成员5人，实到4人；

（4）总法律顾问、纪委副书记、审计部、战略部、财务部、资本运营部、风控部、工会、团委主要负责人列席；

（5）外部专家：中国国际工程咨询公司交通业务部副总经理刘××、北京德恒律师事务所合伙人赵××。

1.6会议合法性确认：党委办公室会前48小时完成材料送达、意见征集及补充论证，符合《公司章程》第42条及《“三重一大”事项议事规则》第5条之规定，会议有效。

第二章前置程序履行情况

2.1党委会前置研究：6月12日召开的党委会对全部9项议题进行政治把关、风险把关、程序把关，形成《党委前置研究意见》并全体签字背书。

2.2董事会专门委员会预审：战略与投资委员会、审计与风险委员会分别于6月13日、14日召开会议，出具书面审议意见并归入会议档案。

2.3职工民主程序：涉及职工安置的议题已于6月10日经职工代表团组长联席会议表决通过，赞成率92.3%，会议纪