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2026年公安系统涉诈资金流向追踪考核题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在某省A市，某电信诈骗团伙通过虚假投资平台骗取被害人资金后，迅速将资金转移至境外。根据反洗钱相关规定，公安机关在追踪资金流向时，应重点关注以下哪个环节？（2分）

A.国内银行账户的频繁转账

B.资金在境外的初步拆分

C.犯罪嫌疑人使用虚拟货币提现

D.资金在境内外银行账户的多次流转

2.某地公安机关在打击跨境赌博洗钱案件时，发现涉案资金通过多家民营银行账户进行多层转移。为快速锁定资金流向，应优先采用哪种技术手段？（2分）

A.传统银行流水分析

B.大数据关联分析

C.现场突击检查

D.群众举报线索排查

3.某诈骗团伙通过虚假贷款广告诱骗被害人转账后，迅速将资金转移至境外。在追踪资金时，公安机关应重点关注以下哪类账户？（2分）

A.个人银行卡

B.企业对公账户

C.第三方支付平台账户

D.境外虚拟账户

4.在某市B区，犯罪嫌疑人在诈骗得手后，通过POS机套现后将资金转移至境外。在追踪资金时，公安机关应重点关注以下哪个环节？（2分）

A.POS机交易记录

B.资金在境外的拆分

C.虚假交易流水

D.犯罪嫌疑人银行卡使用情况

5.某地公安机关在打击网络诈骗案件时，发现涉案资金通过多家电商平台账户进行洗钱。为快速锁定资金