全国农信机构第二届职业技能大赛理论考试题库大全-下（判断题）.pdfVIP

全国农信机构第二届职业技能大赛理论考试题库大全-下判

断题汇总）

判断题

1.涉恐名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐名单嵌入业务系统;第二，办

理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处

理措施。

A、正确

B、错误

答案：A

2.客户身份证件或身份证明文件一旦过期后，客户之前的业务委托也随之无效。

A、正确

B、错误

答案：B

3.共同共有人对共同财产依约定享有所有权。（）

A、正确

B、错误

答案：B

4.有权机关在查询单位存款情况时，提供单位名称和账号的，名称和账号必须相

符，若单位名称与账号不符不予受理，若只提供被查询单位负责人名称而未提供

账号的，不予查询。

A、正确

B、错误

答案：B

5.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

A、正确

B、错误

答案：A

6.李某被宣告死亡后又重新出现，经申请法院撤销了对他的死亡宣告，其配偶再

婚后配偶又死亡的，李某与原配偶之间的夫妻关系自行恢复。（）

A、正确

B、错误

答案：B

7.银行业从业人员应当公平对待所有客户，不得因客户的国