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2026年乡镇干部辖区两卡治理题库

一、单选题（每题2分，共20题）

1.在开展银行卡风险排查时，乡镇干部发现某农户名下多张银行卡交易频繁且资金流向可疑，初步判断可能涉及洗钱活动。首先应采取的措施是？

A.立即冻结所有银行卡并上报县金融办

B.调查该农户近期经济活动情况，收集证据材料

C.联系银行冻结资金，等待上级指示

D.对该农户进行训诫，要求其说明资金来源

2.身份证在两卡治理中的核心作用是？

A.证明个人身份的唯一凭证

B.用于银行卡开户的辅助材料

C.防范电信诈骗的关键工具

D.监管个人金融活动的依据

3.针对辖区内的企业账户开户，乡镇干部应重点核查的内容不包括？

A.企业营业执照的真实性

B.法定代表人身份信息的完整性

C.账户开户用途的合规性

D.企业员工的社会信用记录

4.某村村民频繁更换手机号并使用多张银行卡，乡镇干部应判断其可能存在？

A.合法金融行为

B.资金灰色地带

C.基本生活需求

D.健康状况异常

5.在两卡治理工作中，以下哪项属于“断卡”行动的重点打击对象？

A.正常使用银行卡的个人

B.聚焦涉诈涉恐资金链的关联账户

C.企业账户的正常经营活动

D.农民工工资卡的开户管理

6.针对辖区内的手机卡办理情况，乡镇干部应重点关注？

A.卡户实名制的完成度

B.