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反洗钱试题库及详细答案

一、单项选择题（共30题，每题2分，共60分）

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

D.以上都是

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.中层管理人员

B.主要负责人

C.基层员工

D.风控部门负责人

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

A.客户身份识别

B.客户身份资料留存

C.交易记录留存

D.大额交易报告

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.3

B.5

C.7

D.