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金融行业市场部市场专员客户维护手册

第1章客户基础信息与尽职调查

1.1客户基本信息梳理与建档

首先需建立标准化的客户基础档案，明确客户的统一社会信用代码、营业执照注册日期、法定代表人及股权结构，确保所有核心数据在系统中唯一且可追溯，为后续分析提供数据底座。详细记录客户的行业属性、主营业务范围、主要产品或服务清单，以及客户在产业链中的具体位置（如供应商、分销商或终端用户），以此判断客户在行业生态中的角色与影响力。

梳理并归档客户的历史交易记录，包括过往合同金额、结算周期、合作频次及主要合作伙伴，通过时间轴分析识别客户的发展阶段，区分初创期、成长期或成熟期特征。收集并整理客户的关