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三重一大”重大事项议事制度

第一章总则与立法依据

1.1立法目的

为落实《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）以及《公司章程》，防止“一言堂”和“拍脑袋”决策，特制定本议事制度，确保重大事项在会前、会中、会后全过程受控、可追溯、可问责。

1.2适用范围

本制度适用于××公司（含所属分、子公司、控股公司、项目部）所有“三重一大”事项，即：重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。境外机构、混改企业、基金平台、SPV等特殊主体参照执行，如当地法律冲突，须报集团合规部出具法律意见书后方可调整。

1.3基本原则

（1）党委前置：所有“三重一大”事项须先经党委会研究讨论，形成明确意见，再提交董事会、经理层决策。

（2）法定权限：谁决策、谁负责，严禁以传签、口头征求、个别征求意见代替会议集体决策。

（3）专家论证：技术复杂、风险较高事项必须引入外部专家或第三方机构出具独立报告。

（4）风险一票否决：凡未经风险评估或评估结论为“不可控”的，不得进入表决程序。

（5）留痕管理：全程录音录像、电子投票、纸质签字双轨并行，保存期限不少于15年。

第二章事项清单与量化标准

2.1重大决策事项

a.公司发展战略、五年规划、年度经营计划及预算（调整幅度≥10%）。

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