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三重一大会议纪要模板(精选6篇)

一、××市城投集团“三重一大”事项决策会议纪要（2024年第3号）

会议时间：2024年3月18日14:00—17:30

会议地点：集团总部5楼第一会议室

主持人：党委书记、董事长李××

记录人：董事会办公室王××

参会人员：党委班子成员7人、经营班子5人、监事会3人、职工监事1人、外部董事2人、法律顾问1人、审计机构代表1人，共19人。

列席人员：纪委副书记、财务部、投资部、工程部、风控部、工会代表，共11人。

1议题来源与合规性审查

1.1议题清单

①2024年度投资计划调整（追加）

②高新区智慧停车PPP项目（总投资11.4亿元）

③集团二级公司××建材混合所有制改革（引入战投3.2亿元）

④集团本部及子公司工资总额调整方案

⑤给予某下属公司原总经理开除党籍、解除劳动合同处分

1.2合规性审查

董事会办公室提前10个工作日将材料送达各位委员；风控部出具《合规审查意见书》5份；法律顾问出具《法律意见书》4份；审计机构出具《专项审计报告》2份；纪委出具《廉洁意见函》1份。所有材料无保留意见，符合《××市市属国有企业“三重一大”决策实施办法》（××国资〔2023〕41号）及集团《章程》第48—52条。

2议题审议与表决结果

2.12024年度投资计划调整（追加）

背景：因市政府要求提前实施城市生命线安全工程，需追加投资4.6