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三重一大落实情况自查报告精选

一、总体执行情况

1.决策事项底数

2023年度，集团党委共梳理“三重一大”事项127项，其中重大决策54项、重要人事任免31项、重大项目安排28项、大额度资金运作14项。所有事项均在党委会前置研究，提交董事会、经理层按权限审议，实现“应纳尽纳、应审尽审”。

2.制度覆盖密度

以《党委会议事规则》《董事会议事规则》《“三重一大”事项清单管理办法》为骨架，配套出台《投资负面清单》《采购负面清单》《融资红线指引》等12项细则，形成“1+3+12”制度矩阵，覆盖战略、投资、人事、资金、风控、合规六大模块，条款级对应事项覆盖率100%。

3.流程贯通率

依托OA系统新建“