2025年海关行业缉私科缉私员缉私案件处理手册.docx

2025年海关行业缉私科缉私员缉私案件处理手册

第1章案件线索发现与受理规范

1.1情报信息收集与研判机制

建立“情报+风险”双轮驱动的数据采集体系，利用海关总署“智慧海关”平台自动抓取全球贸易数据，同时结合国内重点监管企业名单，设定每月自动扫描高风险贸易伙伴、异常交易模式及突发性走私行为的阈值，确保情报来源的广度和深度。实行“情报分级分类”的研判机制，依据情报涉及金额、涉案物品价值及潜在危害程度，将线索分为“一般关注”、“重点排查”和“紧急处置”三个等级，对涉及高价值走私物品或可能引发重大社会影响的线索实行“提级研判”，由资深缉私专家进行深度分析。

构建“多方联动”的情报共