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保险反洗钱工作总结(2篇)

保险反洗钱工作总结一

在过去的一段时间里，我司高度重视反洗钱工作，将其作为维护金融安全、防范金融风险、保障公司稳健运营的重要任务来抓。通过不断完善反洗钱工作体系，加强制度建设、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户身份重新识别等各项工作，切实履行反洗钱义务，取得了一定的成效。现将具体工作总结如下：

一、工作开展情况

1.制度建设与完善

为确保反洗钱工作有章可循，我司根据国家相关法律法规和监管要求，结合公司实际情况，制定并不断完善了一系列反洗钱内控制度。涵盖了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱宣传培训、反洗钱内部审计等各