公司内部控制领导小组组建通知.docxVIP

公司各部门、各子公司：

为进一步适应公司经营发展的新形势、新要求，全面提升公司内部管理水平和风险防范能力，健全和完善内部控制体系，确保公司战略目标的稳步实现及经营活动的合规、高效运行，经公司研究决定，特组建“公司内部控制领导小组”（以下简称“领导小组”）。现将有关事项通知如下：

一、领导小组组成人员

组长：由公司主要负责人担任，全面负责领导小组的各项工作，对公司内部控制体系建设负总责。

副组长：由公司分管运营、财务或风险管理工作的领导担任，协助组长开展工作，协调解决内部控制体系建设中的重大问题。

成员：根据工作需要，成员将包括公司办公室、财务部、审计部（如设）、法务部（如设）、人力资源部、运营管理部、市场营销部、采购部等相关部门负责人。具体名单将根据公司实际情况及部门职能确定。

领导小组下设办公室，作为日常办事机构，负责领导小组的会议组织、文件流转、信息汇总、工作协调及具体事项的跟进落实。办公室暂设在公司办公室（或财务部/审计部），办公室主任由相关部门负责人兼任。

二、领导小组主要职责

领导小组将作为公司内部控制体系建设与实施的最高决策和协调机构，主要履行以下职责：

1.统筹规划与战略指导：根据国家相关法律法规、监管要求及公司发展战略，审定公司内部控制体系建设的总体规划、实施方案及阶段性工作目标。

2.制度建设与审批：审议并批准公司内部控制基本制度、专项管理制度及关键业务