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公司行政督查管理制度

第一章总则

1.1目的

通过建立行政督查闭环管理体系，确保公司战略、制度、会议决议、领导批示、风险事件、员工投诉、外部监管要求等七类事项“事事有回应、件件有落实、过程可溯源、结果可量化”，降低运营损耗，提升组织执行力。

1.2适用范围

适用于××科技股份有限公司（含分子公司、办事处、海外代表处）所有行政序列、研发序列、销售序列、供应链序列、职能序列全体正式员工、外包人员、实习生。

1.3法规依据

《中华人民共和国公司法》《劳动合同法》《数据安全法》《个人信息保护法》《ISO37301合规管理体系》《中央企业合规管理办法》《××集团合规红线二十条》。

1.4基本原则

（1）零容忍：对瞒报、迟报、伪造记录、打击报复督查人员的行为，一经查实，直接解除劳动合同并移交司法。

（2）三同时：督查方案与业务方案同时设计、同时实施、同时验收。

（3）双向隔离：督查职能与业务职能人员、预算、汇报线完全隔离，行政督查部直接向董事会审计委员会汇报。

（4）数据原生：所有证据原则上从系统原始数据抓取，禁止人工二次填报。

第二章组织与职责

2.1行政督查部（简称“督查部”）

编制7人：部长1、高级督查经理2、督查经理3、数据分析师1。

职责：制度起草、年度计划、督查模型搭建、飞行检查、问责提案、整改复核、管理报告。