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公司异常资金识别方案.docx

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    公司异常资金识别方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目背景与建设目标 3

    二、异常资金识别总体思路 5

    三、识别对象与范围界定 6

    四、资金流动监测指标体系 7

    五、账户异常行为识别规则 11

    六、收支异常模式分析方法 14

    七、交易对手风险识别机制 17

    八、资金集中度异常判定 20

    九、资金周转异常识别方法 21

    十、预算执行偏差识别规则 23

    十一、关联交易异常识别机制 25

    十二、内部占用资金识别方法 28

    十三、短期拆借异常识别规则 30

    十四、票据与结算异常识别 31

    十五、现金流异常波动识别 33

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