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反洗钱实务测试题与答案解析.doc

反洗钱实务测试题与答案解析.doc

    反洗钱实务测试题与答案解析

    一、单选题（每题3分，共30分）

    1.客户身份识别的基本原则不包括以下哪项？

    A.真实性

    B.有效性

    C.完整性

    D.随意性

    2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    3.以下哪种交易不属于可疑交易？

    A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

    C.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

    D.

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