1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 资格/认证考试
  5. 银行从业资格

反洗钱考试题库及答案整合.doc

反洗钱考试题库及答案整合.doc

    反洗钱考试题库及答案整合

    一、单选题（每题2分，共30分）

    1.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖主义监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。

    A.高于

    B.略高于

    C.低于

    D.略低于

    2.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    3.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

    A.客户身份识别

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >