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三重一大问题整改措施

第一章问题溯源与风险画像

1.1事件回放

2023年9月，集团党委对A公司“三重一大”事项开展专项巡察，发现2022年8月—2023年7月期间，A公司共发生11笔应上会未上会事项，涉及金额4.37亿元；其中3笔境外投资、2笔大额融资、6笔重要人事任免，均绕过党委会、董事会、职代会，由董事长、总经理“双签”即执行。巡察组调阅OA系统日志，发现对应流程被强制终止或回退，系统留痕人为删除。

1.2合规缺口

（1）制度层面：现有《“三重一大”决策制度实施细则》为2016年版本，未对接《中央企业合规管理办法》（2022）及《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》（2