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三重一大会议记录范文三重一大专题会议纪要模板

第一章会议基本信息

1.1会议时间

2024年3月15日（周五）14:00—18:30

1.2会议地点

总部大楼9层第一会议室（视频分会场：深圳、上海、成都研发中心同步接入）

1.3主持人

党委书记、董事长王建国

1.4参会人员

（1）党委班子：王建国、李梅、张帆、赵强、孙莉

（2）经营班子：陈立、周凯、胡斌、黄颖

（3）监事会：刘洋、郑欣

（4）外部董事：马文涛、林雪

（5）职能部门：战略部、法务部、财务部、审计部、纪检室、信息中心、安环部、采购中心、工程中心、人资部、党群部负责人

（6）记录人：党委办公室杨帆

1.5列席人员

北京市康达律师事务所高级合伙人徐律师

普华永道项目经理陆经理

职工代表3人（工会抽签产生）

第二章议题清单与表决结果

2.1议题一：关于《“十四五”后期重大科技专项——车规级碳化硅功率模块产业化项目》立项

表决方式：现场记名投票＋加密电子投票

赞成11票，反对0票，弃权0票

决议：同意立项，总投资18.6亿元，资金来源：自有资金40%，银行专项贷款60%，建设周期36个月。

2.2议题二：关于收购德国DMM公司75%股权暨境外重大资产重组

表决方式：现场记名投票

赞成9票，反对2票（外部董事马文涛、林雪投反对票并书面说明理由）