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金融行业董事会办公室秘书董事会会议主持安排手册（执行版）

第1章会议基本信息与筹备管理

1.1会议主题与议程确定

会议主题需严格依据董事会年度战略重点及监管合规要求制定，必须明确界定会议的核心议题，确保议题聚焦于公司长期发展、重大风险防控及高管履职评价等关键领域，避免流于形式。在确定主题后，需邀请外部法律或审计专家进行预审，确认议题表述符合《公司法》及证券交易所上市规则，预留3-5天的缓冲期用于内部法务复核，防止因表述歧义引发合规风险。

议程设计应遵循“议题-决策-决议”的逻辑闭环，每个议题需预设具体的讨论时长、预期产出物（如《会议纪要》草案或《战略决议》草案）及所需支持材料清单，确保会议效率最大化。需建立议题优先级评估矩阵，对涉及重大并购、融资、人事任免或法律纠纷等敏感议题单独列项，其余常规经营事项按优先级排序，确保重点事项不被稀释。议程中必须预留不少于15分钟的“自由讨论与质询”环节，允许董事对未写入正式议程的补充意见进行表达，并记录在案，以体现董事会的开放性和决策的民主性。

最终形成的《会议议程单》需经董事长签发，并附带详细的执行时间表（包括会前准备、会中流程、会后跟进），作为后续通知和执行的唯一依据，确保全行上下对会议节奏有统一认知。

1.2参会人员资格与名单确认

参会资格认定需严格遵循《公司章程》及董事会会议纪要中的授权范围，明确区