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投资项目流程管理操作手册

前言

本操作手册旨在规范投资项目从初步接触到最终退出的全流程管理，确保投资决策的科学性、操作的规范性和风险的可控性。手册适用于公司所有投资项目的管理工作，相关部门及人员均应严格遵照执行。本手册将根据实际操作情况及外部环境变化进行动态修订与完善。

一、项目挖掘与初步筛选阶段

1.1项目信息来源

项目信息可通过多种渠道获取，包括但不限于行业研究报告、行业会议与展会、合作伙伴推荐、中介机构（如投行、律所、会计师事务所）介绍、企业主动接洽、以及内部员工推荐等。信息收集人员应建立广泛的信息网络，并对信息来源进行初步甄别。

1.2初步接洽与信息收集

投资团队在获取项目信息后，应与项目方进行初步接洽。通过电话、邮件或初步会议等方式，了解项目核心业务、所处阶段、融资需求、团队背景等基本信息。此阶段应收集项目方提供的商业计划书（BP）及其他初步资料。

1.3初步筛选与评估

投资团队根据公司的投资战略、产业方向、阶段偏好及基本财务指标等，对收集到的项目信息进行初步筛选。重点评估项目的行业前景、团队能力、核心竞争力、初步商业模式的可行性及与公司战略的契合度。对于明显不符合公司投资标准的项目，应礼貌回绝并记录原因；对于具有潜在投资价值的项目，进入下一阶段。

二、立项与初步尽职调查阶段

2.1项目立项申请

对于通过初步筛选的项目，投资团队负责人应组织撰写《项目立项建议书