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董事会战略管理委员会议事规则

第一章总则

第一条为规范公司董事会战略管理委员会（以下简称“战略委员会”）的运作，确保其科学、高效地履行职责，提升公司战略决策的质量与水平，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》及公司章程（以下简称“公司章程”）等相关规定，特制定本规则。

第二条战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，为董事会决策提供专业支持。

第三条战略委员会的工作应遵循合法、独立、审慎、高效的原则，以维护公司和全体股东的整体利益为出发点，不受公司其他部门或个人的不当干预。

第二章组成与任期

第四条战略委员会成员由董事会从公司董事中提名，并由董事会会议选举产生。战略委员会可根据工作需要，邀请公司高级管理人员、外部专家学者或行业顾问列席会议，提供专业意见，但非委员无表决权。

第五条战略委员会由若干名董事组成，其中应包含一定比例的独立董事，以保证其独立性和专业性。战略委员会设主任委员一名，负责召集和主持委员会会议。主任委员由董事长从战略委员会委员中提名，并由董事会会议审议通过后产生；若董事长担任战略委员会委员，可由董事长担任主任委员。

第六条战略委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其战略委员会