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董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章总则

第一条为规范科技集团有限公司（以下简称“公司”）

薪酬、考核及奖惩管理，根据《中华人民共和国公司法》、国务院

国有资产监督管理委员会《关于印发董事会试点中央企业董事会

规范运作暂行办法的通知》（国资发改革〔2009〕45号）、《董事

会试点中央企业高级管理人员薪酬管理指导意见》（国资发分配

〔2009〕55号）、《科技集团有限公司章程》（以下称《董事会议

事规则》）等有关规定，董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本

议事规则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董

事会负责。薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会议事规

则》以及本规则的规定履行职责，主要负责研究和拟定公司经理人

员的薪酬方案、考核与奖惩建议，研究公司职工收入分配方案并提

出建议。

第三条本规则适用于薪酬与考核委员会及本规则中涉及的有

关机构和人员。

第二章委员会组成

第四条薪酬与考核委员会由3名外部董事组成。委员会成员

由董事长提名，并由董事会选举产生。

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