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2026年案防知识培训试题及答案.doc

2026年案防知识培训试题及答案.doc

    2026年案防知识培训试题及答案

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.以下哪种行为不属于内部欺诈的是（）

    A.员工私自挪用客户资金

    B.员工与外部人员勾结骗取银行贷款

    C.银行外部人员盗窃银行现金

    D.员工伪造业务凭证

    2.案防工作的第一责任人是（）

    A.基层员工

    B.部门经理

    C.高管人员

    D.合规部门负责人

    3.银行员工发现同事有异常行为，应该（）

    A.装作没看见

    B.立即向上级报告

    C.与同事私下沟通

    D.等同事主动坦白

    4.案防制度建设的核心是（）

    A.全面性

    B.有效性

    C.合规性

    D.创新性

    5.以下哪项不是案防

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