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“锡才班”新员工培训每日一测DAY5测试卷及答案.docxVIP

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  • 2026-05-20 发布于广西
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“锡才班”新员工培训每日一测DAY5测试卷及答案.docx

    “锡才班”新员工培训每日一测DAY5测试卷及答案

    1、反洗钱三大法定核心义务不包括以下哪一项？[单选题]*

    A、客户身份识别

    B、客户身份资料和交易记录保存

    C、大额交易和可疑交易报告

    D、客户风险评估报告(正确答案)

    2、侵犯公民个人信息罪情节严重的，可处多少年以下有期徒刑？[单选题]*

    A、1年

    B、3年(正确答案)

    C、5年

    D、7年

    3、合规风险管理的意义不包括（）[单选题]*

    A、提升银行自身价值和竞争力

    B、降低经营效率(正确答案)

    C、维护银行声誉

    D、、满足监管要求

    4、不实申请进件中的伪冒申请是指（）？[单选题]*

    A、是指提供虚假个人信息申请信用

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