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支付公司风控管理制度.docx

支付公司风控管理制度.docx

    支付公司风控管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、风控管理目标 7

    三、风控组织架构 10

    四、风险管理原则 12

    五、风险识别机制 14

    六、风险评估机制 16

    七、风险预警机制 18

    八、风险处置流程 20

    九、客户身份管理 22

    十、交易监测管理 23

    十一、资金安全管理 25

    十二、账户管理要求 28

    十三、支付业务审核 30

    十四、反欺诈管理 32

    十五、反洗钱管理 35

    十六、信息安全管理 38

    十七、系统权限管理 41

    十八、数据保密管理 42

    十九、外包服务管理 4

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