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企业内控的自查报告

一、内控环境自查情况

（一）治理结构与组织架构

公司严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，明确各层级权责边界。截至2023年10月，董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会均制定了工作细则并规范运作。2023年共召开董事会6次、监事会4次，审议通过重大投资、关联交易、财务预算等议案28项，未发现越权决策或决策程序违规问题。

组织架构方面，公司设置了财务部、采购部、销售部、生产部、风控合规部、信息部等12个职能部门，部门职责通过《部门