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大额交易、可疑交易试题以及答案

第一篇：大额交易、可疑交易试题以及答案

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

试

题

姓名：

工号：

得：

一、判断题：（每题4，共计20）

1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从2007年03

月01日起施行。（）

2.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

的，中国人民银行可以取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员

和其它直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。（）

3.中国人民银行设立中国反洗钱监测析中心，负责接收人民币、

外币大额交易和可疑交易报告。（）

4.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办

法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中

国人民银行备案。（）

5.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机

构应当通过金融机构总部或者由总部指定的一个机构向反洗钱监测

析中心报送大