原创力文档- 1
- 0
- 约7.55千字
- 约 12页
- 2026-06-01 发布于四川
- 举报
2026反洗钱自查报告(2篇)
第一篇
为严格落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户尽职调查办法》等监管要求，有效防范化解洗钱及恐怖融资风险隐患，我行于2026年3月15日至4月30日组织全辖32家一级分行、127家二级分行、1729个营业网点开展全覆盖式反洗钱专项自查工作，自查范围覆盖2025年1月1日至2026年2月29日所有存续客户、全品类业务交易及存量高风险客户回溯核查，累计排查个人客户9872万户、对公客户127万户、交易流水17.2万亿，现将自查情况报告如下：
一、自查工作组织实施情况
本次自查由总行反洗钱工作领导小组牵头统筹，成立由行长任组长，分管风控
文档评论（0）