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2026年公司董事会决议

会议名称：XXXX公司第X次董事会会议

会议日期与时间：二〇二六年五月二十日，上午九时三十分至十一时三十分

会议地点：公司总部第一会议室（或视频会议系统）

召集程序：根据《公司法》及公司章程规定，由董事长召集

通知情况：会议通知于二〇二六年五月十五日通过电子邮件及公司内部通讯系统发送至全体董事电子邮箱，并电话通知缺席董事

出席本次董事会会议的董事有：

张三，董事长，亲自出席

李四，董事，亲自出席

王五，独立董事，亲自出席

赵六，董事，视频会议参与

（全体董事共四人，符合公司章程规定的出席人数要求）

列席本次董事会会议的人员有：

孙七，公司总经理

周八，公司财务总监

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