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业务合规测试复习提纲操作人员类.pdf

业务合规测试复习提纲操作人员类.pdf

    业务合规测试复习提纲〔操作人员类〕

    〔1、重点局部以红色标注题号。2、严禁打印复习提纲带入考场，

    3、答案仅供参考〕

    工作日个工作日营业机构应在大额交易发生后的内在反洗钱信息管理系统中确认上报通过自治区联社以子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告日日个工作日个工作日综合业务网经管管理网及实施物理隔离严格做到专网专用杜绝木马病毒入侵国际互联网城域网广

    一、填空题。

    1、广西农村合作金融机构?合规高压线?共列举的24项违法法

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