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2026年经侦工作中常见的法律问题与对策

一、单选题（每题2分，共20题）

1.2026年经济犯罪案件中，哪种新型网络犯罪手段最容易被用于跨境洗钱？

A.恶意软件攻击

B.虚拟货币交易

C.社交工程学诈骗

D.DDoS攻击

2.某企业通过虚构投资项目，以高额回报诱骗投资人，涉案金额超过2000万元。根据《刑法》规定，该行为可能构成什么罪名？

A.合同诈骗罪

B.非法经营罪

C.组织领导传销活动罪

D.虚假广告罪

3.在查处非法集资案件时，经侦部门发现涉案资金通过多家银行账户快速流转。以下哪种措施最有利于追踪资金流向？

A.直接冻结所有账户

B.调取银行流水进行关联分析

C.询问涉案企业高管

D.查封企业办公场所

4.某电商平台商家通过刷单炒信的方式虚增销量，情节严重。依据《反不正当竞争法》，该行为可能涉及什么法律责任？

A.民事赔偿

B.行政罚款

C.刑事处罚

D.以上都有可能

5.在跨境经济犯罪案件中，经侦部门如何有效获取境外证据？

A.直接向境外执法机构申请调查令

B.通过国际刑警组织协调取证

C.委托境外律师调查取证

D.仅依赖境内证据链

6.某公司利用职务便利，将公司资金转移到个人账户用于投资，数额巨大。这种行为可能构成什么罪名？

A.职务侵占罪

B.贪污罪

C.挪用资金罪