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决议成立子公司股东决议

会议基本情况

会议名称：[公司全称]股东会关于成立子公司的专项决议会议

会议时间：[具体日期，例如：某年某月某日][具体时间，例如：上/下午某时某分]

会议地点：[详细会议地址，例如：公司会议室A或某酒店会议厅]

参会股东：

[股东A姓名/名称]，持有公司[百分比]%股权，授权代表[姓名]出席；

[股东B姓名/名称]，持有公司[百分比]%股权，授权代表[姓名]出席；

（根据实际情况列出所有参会股东及其持股比例、授权代表等信息）

缺席股东：（如有，请说明原因，如无则写“无”）

会议主持人：[主持人姓名，通常为董事长或执行董事]

会议记录人：[记录人姓名]

会议召集与召开

本次会议由公司[董事会/执行董事，根据公司章程规定选择其一]提议召开，并于会议召开[具体天数，如十五]日前，已按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，向全体股东发出了书面会议通知，通知中明确了本次会议的召开时间、地点、会议议题及其他相关事项。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

会议议题

审议并决议关于公司出资设立全资/控股子公司（以下简称“子公司”）的相关事宜。

审议及表决情况

与会股东本着公平、公正、公开及对公司和全体股东负责的原则，就本次会议议题进行了充分讨论和认真审议。

提议：