原创力文档2025年反洗钱试题及答案
一、单项选择题（每题2分，共30分）
1.根据《反洗钱法》修订版，金融机构反洗钱核心义务不包括以下哪项？
A.客户身份识别
B.大额交易和可疑交易报告
C.客户风险等级划分
D.客户身份资料及交易记录保存
答案：C
2.义务机构在与客户建立业务关系时，若客户为非自然人，需按照“穿透原则”识别最终受益所有人。根据2025年最新监管指引，对公司类客户，最终受益所有人的认定标准是直接或间接拥有超过（）的股权或控制权？
A.5%
B.10%
C.25%
D.50%
答案：C
3.某商业银行2025年3月收
文档评论（0）