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键桥通讯技术

第三届董事会第三十八次会议决议

键桥通讯技术第三届董事会第三十八次会议于2015年8月9日以电邮

的方式发出召开董事会会议，于2015年8月13日上午在10:00在公司会议室以现

场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其

中董事、董事易先生、独立董事先生、独立董事先生和独立董事

先生以通讯方式参加表决，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。公司董事会、监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长先生

主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议：

1、以9票同意，0票，0票弃权，审议通过了《关于资产暨关联的议案》。

同意公司将全资子公司