2026年防诈骗师职业认证考试跨境欺诈案例题集.docxVIP

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2026年防诈骗师职业认证考试：跨境欺诈案例题集

一、案例分析题（每题10分，共3题）

说明：请根据以下案例，分析跨境欺诈手法、受害者特征及防范建议。

案例1：虚假投资平台诱导中国公民赴泰理财

泰国某“国际投资集团”通过社交媒体发布高收益理财产品广告，声称与华尔街某知名基金合作，月息15%。多名中国公民被高回报吸引，汇款数万元至泰国账户。后平台以“账户冻结”“税务核查”为由要求缴纳高额手续费，最终失联。部分受害者甚至为此向泰国当地警方报案，但因跨境取证困难而搁浅。

问题：

1.该案例属于哪种类型的跨境欺诈？涉及哪些具体手法？

2.受害者群体有何特征？平台为何选择中国公民作为目标？

3.若为防诈骗师，应如何向潜在受害者发出预警？

案例2：巴西电商刷单诈骗诱骗物流从业人员

一名巴西男子注册“亚马逊代购”网店，以“高佣金刷单”为诱饵，联系中国多家物流公司员工。承诺完成包裹“中转”任务后支付提成，但要求员工先垫付“关税保证金”及“运费尾款”。首批受害者获利后继续推广，最终多批物流公司员工累计汇款数十万元。平台突然关闭，巴西警方以“经济诈骗”立案，但追回难度极大。

问题：

1.该案例的欺诈链条有何特点？与普通刷单诈骗有何区别？

2.物流从业人员为何易受此类诈骗？跨境执法面临哪些障碍？

3.若需制定行业防范方案，应从哪些环节切入？

案