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2026年董事会会议提案管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司董事会会议提案的形成、提交、审查、审议及后续管理流程，确保董事会决策的科学性、高效性与合规性，保护公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他相关法律法规的规定，特制定本办法。

第二条定义

本办法所称“提案”，是指符合本办法规定的主体，依照规定程序向公司董事会提出的，拟由董事会会议审议并可能形成决议的事项建议。

第三条适用范围

本办法适用于公司董事会会议（以下简称“董事会”）各类提案的提出、准备、提交、预审、审议、表决及会后跟踪等管理活动。公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他有权提案人向董事会提出的提案，均须遵守本办法。

第四条基本原则

提案管理应遵循以下原则：

（一）合规性原则：提案内容及提出程序须符合法律法规、监管要求及公司章程的规定。

（二）必要性原则：提案应针对公司经营管理中的重大事项、战略性问题或需董事会决策的其他重要事项。

（三）充分性原则：提案内容应事实清楚、依据充分、论证严谨、建议明确。

（四）及时性原则：提案的提出、提交及相关材料的准备应符合时间要求，确保董事会高效运作。

（五）保密原则：在提案公开前，相关知情人应对提案内容及审议过程严格保密。

第二章提案的提出与内容要求

第五条提案人资格

下列主体有权向董事会提出提案：

（一）持有公司一定比例股份