XCGF-ICP-26-03 公文管理办法（定稿）.docxVIP

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内部控制系列文件

公文管理办法

第1版

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管理办法更新一览表

修改次数

更改页码

更改条款号

修订人

审核人

批准

修订日期

备注

注：1.本记录表记录每次管理办法修订的内容和版本号；

2.每次管理办法更新，修订、审核和批准记录必须完整，日期必须注明。

1.0综述

本管理办法规定了XXXXXXXX有限公司（以下称“公司”）文件管理的要求，旨在规范公司文件管理的各项具体工作，防范文件管理过程中的潜在风险。

2.0定义和范围

2.1定义

2.1.1文件是指公司在各项活动过程中产生的记录、公司内部公文、外部文件等，按控制要素划分可分为受控和非受控文件。

2.1.2收文是指对收到的公文进行办理的过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。

2.1.3发文是指以公司名义制发公文的过程，包括草拟、审核、签发、复核、用印、登记、分发等程序。

2.2范围

2.2.1本管理办法适用于XXXXXXXX有限公司及其下属单位。

3.0部门权责

3.1.1公司办：公司文件管理的归口部门，负责文件的管理工作，监督、指导各部门收集、整理、保存和归档各种记录；负责文件的登记、发放工作；负责公司内部文件的草拟、审核、签发、复核、用印、登记、分发等；负责外来文件