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经营管理委员会议事规则

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司经营管理委员会（以下简称“经管会”）的运作，明确其职责权限，提高议事效率与决策质量，确保公司经营管理工作的科学、民主与高效，依据《公司章程》及相关管理制度，特制定本规则。

第二条适用范围

本规则适用于公司经管会的各项议事活动。经管会委员及列席人员、相关记录与执行人员均应遵守本规则。

第三条基本原则

经管会议事遵循以下原则：

1.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取意见，在此基础上进行集中决策。

2.科学决策原则：以事实为依据，以数据为支撑，进行审慎分析与专业判断。

3.效率原则：议题明确，议程紧凑，确保会议高效有序进行。

4.保密原则：对会议讨论的涉密信息及未公开决议，参会人员负有保密责任。

5.权责对等原则：委员应积极履行职责，对所发表意见及参与决策承担相应责任。

第二章组织与职责

第四条经管会组成

1.经管会主任委员由公司总经理担任，负责主持经管会工作。

2.经管会副主任委员由总经理指定副总经理担任，协助主任委员工作。

3.经管会委员一般包括公司领导班子成员、相关职能部门负责人及总经理指定的其他关键岗位人员。委员的具体名单由总经理办公会审定。

4.经管会下设秘书组（或指定专人），负责会议的组织、记录、纪要整理、决议跟踪等日常事务，秘书组通常设在公司综合管理部门或战略规