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增加经营范围专项内审样稿

一、内审范围与方法

本次专项内审聚焦公司新增经营范围的全流程合规性与运营适配性，涵盖从经营范围变更申请、工商登记备案，到新增业务的资质获取、组织架构调整、流程搭建、资源配置、风险管控等全链条环节。内审采用资料核查、现场访谈、流程穿行测试、风险评估抽样等多种方法，累计查阅工商变更文件、资质证书、业务合同、财务凭证、制度文件等各类资料127份，访谈包括公司高管、业务负责人、财务人员、合规专员、一线员工在内的相关人员32人次，对新增业务的核心流程进行了3轮穿行测试，抽取了20份业务合同、15笔财务收支记录进行重点核查，确保内审结果全面、客观、精准。

二、新增经营范围概况

公司于2023年6月通过股东会决议，正式新增“新能源汽车充电设施建设与运营”“储能系统集成与销售”两大经营范围，并于2023年8月完成工商变更登记。截至本次内审基准日（2024年3月31日），新能源汽车充电设施建设业务已完成3个城市共12个充电站点的选址，其中4个站点已进入施工阶段，累计签订工程建设合同金额1870万元；充电设施运营业务已上线运营2个试点站点，累计服务车辆1.2万辆次，实现运营收入32万元。储能系统集成与销售业务已完成3个小型工商业储能项目的方案设计，签订销售合同2份，合同金额450万元，其中1个项目已完成交付。

从战略定位来看，新增经营范围是公司响应国家“双碳”战略、布局新能源