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银行人民币现金专项整治自查报告范文

一、自查工作总体开展情况

为深入落实《中国人民银行关于开展人民币现金服务专项整治工作的通知》要求，切实维护人民币流通秩序，保障公众现金使用权益，我行于202X年X月X日至X月X日在全辖127个营业网点（含32个县域网点、16个社区支行、79个城区网点）开展全覆盖现金专项整治自查工作。本次自查成立由行长任组长、分管运营副行长任副组长，运营管理部、合规部、纪检监察部、各分支行负责人为成员的专项工作小组，明确“排查无死角、整改零容忍、机制长效化”的工作原则，对照现金收付管理、小面额人民币供应、残损币兑换、假币收缴与鉴定、反宣币处置、现金机具管理、公众宣传教育7大类32项检查标准，通过调阅监控录像、核查业务凭证、抽查现金库存、访谈办事群众、暗访服务场景等方式开展排查，累计抽查监控时长1270小时、核查业务凭证4.3万份、盘查库存现金17.2亿元、访谈客户623名，累计发现问题12项，已完成立行立改8项，剩余4项正在限期推进整改，现将自查具体情况报告如下：

二、现金管理核心领域自查情况

（一）现金收付合规性自查

本次自查重点核查网点是否存在拒收现金、歧视现金支付场景的问题，通过调取202X年X月以来所有网点的营业厅、收费窗口监控录像，结合12363投诉台账、网点服务登记本核查，全辖网点均在营业入口醒目位置张贴“现金支付是我国法定支付方式，任何单位和个人不得