2026年保险业反洗钱知识竞赛题库及答案.docx

2026年保险业反洗钱知识竞赛题库及答案

一、单选题（共30题）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪项？

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.对客户身份进行识别

C.向社会公众披露客户可疑交易信息

D.保存客户身份资料和交易记录

答案：C

解析：《反洗钱法》明确规定金融机构应当对客户信息予以保密，不得违法向社会公众披露客户信息。

2.保险业金融机构应当保存的客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存多少年？

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

答案：B

解析：根据《金融机构客户身份识别和客户身份资