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行政流程管理实施细则

第一章总则与适用范围

1.1目的

为将行政流程从“经验驱动”升级为“数据驱动”，实现“节点可见、责任到人、时限可控、风险可防”，特制定本细则。

1.2适用范围

适用于××集团总部及下属分、子公司所有行政类流程，包括但不限于：公文流转、印章管理、会议管理、接待管理、办公用品、固定资产、车辆、宿舍、食堂、保洁、安保、档案、工商证照、知识产权、突发事件处置。

1.3上位文件

《××集团章程》《××集团内部控制基本规定》《××集团合规管理办法》《××集团数据安全管理办法》以及国家现行《档案法》《电子签名法》《政府信息公开条例》等。

第二章组织与职责

2.1行政流程管理委员会（以下简称“行管会”）

主任：集团分管行政副总裁；

成员：行政中心、财务中心、法务中心、信息中心、审计中心、采购中心、人力资源中心、安全环保中心、各业务单元行政负责人；

职责：审批流程蓝图、发布流程绩效基线、裁定跨部门争议、批准流程优化预算。

2.2行政中心流程管理组（以下简称“流程组”）

编制7人，设流程Owner1人、流程架构师2人、流程分析师2人、数据治理专员1人、系统运维1人；

职责：流程建模、基线维护、绩效看板、内审对接、系统二次开发、培训认证。

2.3流程Owner

每条行政流程仅设1名Owner，由行政中心总监级担任；

职责：流程KPI、风险控制、版本升级、培训材料、