保险公司反洗钱自查报告(3篇).docx

保险公司反洗钱自查报告(3篇)

第一篇

本次反洗钱自查覆盖总公司及全国37家省级分公司、212家地市中心支公司、897家县域支公司及营销服务部，涉及2023年1月1日至2023年12月31日期间所有承保、理赔、保全、客户身份识别、大额交易与可疑交易报告、客户风险等级划分等全业务流程反洗钱义务履行情况，共抽取新单承保档案12764份、理赔档案3217份、保全档案4892份、可疑交易报告台账219份、客户风险等级划分台账76432条、大额交易报告1247份，覆盖个险、银保、团险、经代四大核心渠道。

本次自查依据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《人身保险反洗钱管理办法》《金融机构客户