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竞赛试卷（7.12）测试卷及答案

欢迎参加本次金融合规综合竞赛，考试时长60分钟，满分100分。请认真作答以下题目。

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

________________________

部门：

________________________

员工编号：

________________________

一、单项选择题（每题3分，共60分）

1.外币现钞兑换达到多少等值美元需报送大额交易？[单选题]*

0.5万

1万(正确答案)

2万

5万

答案解析：

外币现钞兑换达到1万等值美元需报送大额交易。

2.非自然人客户账户单笔划转大额交易标准为人民币？[单选题]*

100万

200万(正确答案)

300万

500万

答案解析：

非自然人客户账户单笔划转大额交易标准为人民币200万。

3.自然人客户跨境款项划转大额标准是人民币？[单选题]*

10万

20万(正确答案)

50万

100万

答案解析：

自然人客户跨境款项划转大额标准是人民币20万。

4.客户申请退保金额达多少元保险公司必须核实身份？[单选题]*

1000元

1万元(正确答案)

3万元

5万元

答案解析：

客户申请退保金额达1万元保险公司必须核实身份。

5.交易一方为党政机关且无异常，该大额交易可？[单选题]*

免于报告(正确答案)

强制报告

超500万才报

仅现金上报

答案解