2026年涉案资金线索登记真题（附答案）.docxVIP

2026年涉案资金线索登记练习题（附答案）

一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.根据2024年修订的《涉案资金线索核查工作规程》，各级反洗钱行政主管部门接收的涉嫌洗钱犯罪资金线索，应在接收后（）个工作日内完成初步筛查，判定是否具备可查性。

A.3B.5C.7D.10

2.某公安机关经侦部门在办理非法吸收公众存款案件时，发现某涉案账户单月累计现金存取金额达120万元、交易对手分散且无真实贸易背景，该类线索属于涉案资金线索分类中的（）。

A.类罪特征匹配类线索B.异常交易预警类线索C.关联人员派生类线索D.跨区域协查类线索

3.涉案资金线索登记系统中，“线索来源”字段需填写规范来源标识，其中群众通过12337智能化举报平台提交的资金线索，来源编码应统一标注为（）。

A.JZ01B.JZ02C.QZ01D.QZ03

4.对跨境赌博案件涉案资金线索进行登记时，需重点核验资金链路中“跑分平台”的交易特征，以下不属于跑分平台核心交易特征的是（）。

A.账户快进快出、日终余额趋近于零B.交易备注频繁出现“充值”“提现”“跑分”等字样C.交易对手集中于3家以内具备资质的正规商贸企业D.分层级划转资金，每层划转金额扣除固定比例手续费

5.涉案资金线索登记的“三核对”原则不包括（）。

A.线索要