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上市公司信息披露整改方案

一、整改背景与总体目标

（一）整改背景

近期，公司收到监管部门出具的信息披露监管警示函，同时通过内部专项自查发现，过往信息披露工作中存在部分不规范问题，包括重大事项披露延迟、财务数据细节不准确、关联交易信息不完整等。这些问题不仅违反了《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及证券交易所相关规则，还可能误导投资者决策，损害公司市场信誉与投资者权益。此外，随着资本市场监管趋严，投资者对上市公司信息透明度的要求日益提高，不规范的信息披露行为已成为制约公司健康发展的潜在风险。为切实规范信息披露行为、提升信息披露质量、维护资本市场三公原则，特制定本整改方案。

（二）总体目标

本次整改的总体目标分为三个层次：一是短期目标，在整改周期内全面解决已排查出的信息披露问题，完成监管部门提出的整改要求，通过监管验收；二是中期目标，建立健全信息披露内部管理机制，明确各部门职责分工，强化流程管控，确保后续信息披露真实、准确、完整、及时、公平；三是长期目标，形成信息披露管理的长效机制，提升相关人员合规意识与专业能力，增强投资者对公司的信任，促进公司健康稳定发展。

二、信息披露问题全面排查与梳理

（一）排查范围及方式

公司成立了由董事会秘书牵头，财务、法务、业务、内审等部门人员组成的专项排查小组，对近三年来的定期报告（年度、半年度、季度报告）、临时公告（重大事项、关联交易、业绩预告等）、