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空白介绍信管控领用登记制度

第一章总则

为建立健全企业内部控制体系，规范公司介绍信的日常管理、使用与监督流程，防范因介绍信管理不善引发的法律风险、经营风险及声誉风险，确保公司对外资信的严肃性与安全性，特制定本制度。介绍信作为证明公司员工身份、授权其代表公司处理特定公务的重要法律凭证，其管控水平直接关系到公司的合法权益保护。本制度旨在通过明确职责分工、规范业务流程、强化登记留痕、严格责任追究，实现介绍信管理的全流程闭环控制，杜绝空白介绍信的外流、滥用及违规使用现象，保障公司各项业务活动的合法合规开展。

本制度适用于公司总部、各分公司、各职能部门及下属全资、控股子公司（以下统称“各单位”）的所有介绍信管理活动。公司所有员工在办理公务需要使用介绍信时，必须严格遵守本制度规定。任何部门或个人不得以任何理由规避本制度的管控要求。公司行政部（或综合管理部）作为介绍信管理的归口职能部门，负责统筹、指导、监督及执行本制度的具体落实工作。

第二章管理原则与职责分工

介绍信的管理遵循“统一管理、专人负责、严格审批、规范登记、限量领用、按时核销”的基本原则。所有介绍信必须由行政部统一印制、统一编号、统一发放，任何部门不得私自印制、刻制或留存介绍信模板。介绍信的保管与使用必须实行“专人专管、专柜存放”的模式，非保管人员不得随意接触介绍信实物或电子印章授权。

在职责分工方面，行政部负责介绍信管理制度的建