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金融公司风控流程优化设计.docx

金融公司风控流程优化设计.docx

    金融公司风控流程优化设计

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、风控流程优化总体目标 3

    二、金融公司风险特征分析 4

    三、风控组织架构设计 6

    四、风险管理职责划分 9

    五、业务流程风险识别 12

    六、风险事件分类方法 16

    七、风险评估指标体系 17

    八、风险预警机制设计 23

    九、客户准入审核流程 26

    十、授信审批优化流程 29

    十一、交易监测流程设计 32

    十二、资金管理控制流程 33

    十三、反欺诈识别流程优化 36

    十四、合规检查流程设计 39

    十五、内部控制节点设置 40

    十六、数据采集与治理机制 44

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